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网贷平台鑫合汇被立案侦查

2019-04-08 18:21 主页 来源:未知
网贷平台鑫合汇被立案侦查

  4月8日,杭州公安局拱墅分局通过官方公众号“平安拱墅”对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人投案自首,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  通报称,4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(下称鑫合汇)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

  目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中,投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

  天眼查信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,注册资本为5651万,法人代表为杨君,大股东为浙江支集控股有限公司,持股37.29%,由陈杭生控制。二股东为美都金控(杭州)有限公司,是上市公司美都能源(600175)旗下全资子公司。

  公开资料显示,鑫合汇以大额网贷标的著称,曾进行过两次融资,分别为2016年1月获得闳和资本1亿融资,2016年12月获得美都能源7.1亿融资。2015年05月,鑫合汇加入杭州市互联网金融协会任执行会长单位,2017年08月加入中国互联网金融协会任理事单位单位。

  2018年8月,鑫合汇曾发布公告,对部分产品延期兑付。公告称,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。