瑞信和瑞银正被美国司法部调查

瑞信和瑞银正被美国司法部调查


据彭博社23日援引知情人士的话报道，瑞士银行业巨头瑞信和瑞银因涉嫌帮助俄罗斯富豪逃避西方制裁，而被美国司法部列入审查名单。此外一些美国大型银行也在被调查之列。
据知情人士透露，在瑞信陷入危机以及瑞银对其展开收购之前，美方就已向这两家瑞士银行发出了传票。据悉，美国司法部此番调查的重点是查明哪些银行人员与受制裁的俄罗斯客户有往来，以及他们过去几年是如何审查这些客户的，这些银行人士和顾问之后可能会接受进一步调查，以确定他们是否存在违法行为。
彭博社称，违反美国制裁规定的银行可能会面临严重处罚。法国巴黎银行2014年被迫支付近90亿美元罚款；2019年英国渣打银行因违反美国对伊朗的制裁规定，支付了超过10亿美元。报道称，在俄乌冲突爆发前，瑞信为俄罗斯客户管理的资产数额最高时超过600亿美元，而这些俄罗斯客户每年也为瑞信创造5亿到6亿美元的收入。在2022年5月终止涉及俄罗斯个人客户的业务时，瑞信仍持有大约330亿美元的俄罗斯客户资产，比瑞银多50%。瑞信上个月曾表示，作为对俄制裁的一部分，已经冻结了超过190亿美元的俄罗斯资产。
瑞信 资料图
今年3月19日，瑞银同意以30亿瑞士法郎的价格收购昔日的竞争对手瑞信，以缓解瑞士乃至全球银行业面临的动荡风险。分析人士认为，瑞信的倒下折射出瑞士银行业面临的结构性挑战，特别是长久以来引以为傲的保密性和中立性，正在以美国为首的外部压力下逐渐褪色，瑞士银行业目前需要的是脱胎换骨。