正规银行被利用做赌博资金流转通
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正规银行被利用做赌博资金流转通道

2019-06-19 19:03 主页 来源:未知

正规银行被利用做赌博资金流转通道 




一起网络赌博案的背后,隐藏着一起特大非法经营大案。记者6月19日从浙江省公安厅获悉,丽水缙云县公安局近日在侦办一起网络赌博案时,根据线索破获一起特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额达30多亿元。

2018年8月,缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。在对涉案赌博网站展开调查时,民警发现该网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。 而赌博网站的充值兑现渠道竟然来自于国内某正规地方银行,多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。

经警方深入调查,名为深圳凯因卡德公司的网络支付公司及与其相关的北京虹辉公司等渠道商浮现。浙江警方遂将该线索紧急上报至中国人民银行及相关监管部门。 2018年12月,人民银行根据浙江警方提供的线索认定,深圳凯因卡德等公司并无官方核发的网络支付牌照,其行为已涉及无证经营支付业务,涉嫌非法经营。

至此,一条由深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞,发展北京虹辉公司等渠道商,为网络赌博形成资金流转结算通道,从中获取非法收益的互联网黑色产业链开始浮出水面。

2019年2月25日, 在公安部、浙江省公安厅以及人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下,对涉案多个窝点进行冲击抓捕,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

经查,深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞,开辟支付通道,研发“轮询策略系统”后,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务,约定费率后发展北京虹辉公司等十多个渠道商。而北京虹辉公司则拓展下游网络赌博平台,赌博平台包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个,至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。

据警方不完全统计,从2018年6月至案件破获,该非法资金流转通道日资金流量最高达5000万元,涉及资金累计高达33亿余元。

目前,案件仍在警方进一步的深挖侦办中。