侦破全市首例虚拟币传销大案 

侦破全市首例虚拟币传销大案 
 

近日，莘县公安局在市局经侦等相关部分的大力支持下，归纳运用数据赋能、多侦联动、详尽追寻，成功侦破“12.04”虚拟币传销案，捕获传销喽罗及骨干成员6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案子，莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中荣摘“细”字旗一面。

2022年12月底，莘县公安局经侦民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，摸排出一个通过注册“token pocket”钱包，凭借智能合约发布去中心化加密钱银DCS、CAR，以高额报答为引诱，鼓励参与会员炒高DCS、CAR，拉新人加入，涉嫌传销活动。获此状况后，莘县公安局高度重视，迅速抽调精干警力，建立“12.04专案组”对案子展开侦办。

办案人员告知记者，侦破此案，首先有必要确认涉案人员身份，如何在去中心化海量数据面前，将虚拟币地址与人员实在身份相相关，成为侦破案子的要害。为破解这一难题，专案组民警将交易哈希和人员信息作为研判要点，先后调取芝麻开门、币安、火币、欧意等交易所触及的注册信息、充值记载、提币记载、OTC法币交易等数据200余万条，结合经侦云资金查控平台调取的400余份银行流水，并将剖析研判出的具有重大嫌疑的虚拟币地址，进行标签化标识分类。专案组民警对活跃度较高、大量出币、未质押流动性收取收益的虚拟币地址进行要点跟踪，通过数月的数据剖析、人员相关，终究研判出传销活动的安排策划者、项目推行者、后台维护者，形成架构图，为侦破案子打下坚实的根底。

据介绍，案子侦办进程中，聊城市局经侦、技侦、网安等部分派出骨干力量帮忙侦办，莘县公安局主要领导屡次调度案子进展状况，要求专案组将案子查深查透、深挖更多的涉案人员、追缴更多涉案资金。该案子骨干成员触及陕西西安、福建福州、山东潍坊、青岛、泰安等三省五市，为保证收网举动取得成功，专案组屡次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨区侦办，剖析嫌疑人动态轨迹，依据实地状况逐个拟定了周密的抓捕计划，对收网举动人员集结、一致抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了精细安排、细化分工。2023年3月24日，专案组前往青岛，设立前方举动指挥部，对收网举动进行一致指挥调度。3月26日，专案组民警兵分5路赶赴青岛、泰安、潍坊、西安、福州，在当地公安机关的帮忙下，开展集中收网举动，一举捕获犯罪嫌疑人6名，查获涉案物品一宗。

张某作为“DCS加密钱银”传销喽罗，到案后，拒不交代犯罪事实，对立审问。为突破心理防地，专案组及时调整审问战略，从资金流水、手机电子数据、身边人员等细节下手，抽丝剥茧，层层递进，成功突破了张某的心理防地，终究交代了整个传销网络的犯罪事实。

在案子侦办进程中，专案组民警归纳运用多种侦办手段，从一条充值地址下手，在虚无缥缈的区块链数据中，抽丝剥茧、甄别数据、迭代调证、相关取证、科学审问循环往复形成闭环，终究成功侦破此案。传销喽罗张某在审问进程中曾十分不解的问办案民警：“这个项目确实是我安排策划的，我想知道你们是怎样找到背面的操盘手的？按我的了解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”

现在，莘县公安局能够郑重地告知那些犯罪嫌疑人：“靠的是市县两级公安机关的通力协作、精细布置，靠的是专案组的锲而不舍、详尽研判，靠的是参战民警的深挖细查、周密取证。天道好还，千万莫存侥幸心理！”