杭州一小伙不问价直接刷卡94万元买黄金！

“豪客”惊现金器店，不问价格不问行情，直接刷卡购买很多黄金饰品。

近来，杭州临安一黄金首饰店里，一伙人大额刷卡张狂购买黄金，仅一天内就购买2公斤黄金，价值94万元。

今年8月，杭州临安区部分黄金首饰店突然来了群不一样的“顾客”。

这些奥秘客人显着不是一般顾客，他们戴着鸭舌帽和口罩 ，走进黄金首饰店不问价格，不关心行情，直奔货台就询问能否大额刷卡，目的很清晰。

早前，临安警方就接到相关线索，有涉诈洗钱团伙窜至临安利用涉诈资金购买黄金套现进行洗钱。

侦办民警经过数日循线追踪、深挖细查，查明这伙人用来买黄金的钱都是涉诈资金，而他们所刷的银行都是电信网络欺诈案子中的涉案银行卡。

“他们为了避免咱们冻住涉案赃物，把赃物快速转移出去，就采取经过刷卡很多购买黄金，然后洗白资金。”临安公安刑事侦办大队中队长郑浩楠说。

侦办民警深入研判后发现，嫌疑人李某某等人有严重作案嫌疑。8月13日，临安公安安排警力，在某黄金首饰店和其它点位同步开展抓捕举动，当场抓获犯罪嫌疑人李某某等5人，冻住涉案资金94万元。经过审查，一个安排严密、分工清晰的以余某某为首的涉诈洗钱团伙浮出水面。

查询发现，该团伙成员李某某、曹某某经过一款谈天软件线上结识余某某，随后邀请人员组建电信欺诈“跑分洗钱车队” 。

“‘跑分’是一种参加‘洗钱’的违法行为，一旦有受害人将钱打进卡内，他们就立即在黄金首饰店里购置平等金额的金器，然后再转卖给其他二手商，完结套现。”侦办民警陶江波说。

当日，该团伙在临安某黄金首饰店，分屡次进行刷卡购金，刷卡金额总计94万元，按照单价每克500元核算，购买黄金2公斤。

到目前，李某某、曹某某等人被临安警方依法采取刑事强制措施，抄获涉案手机4部，涉案银行卡2张，涉案签购单13单，查明电诈案子30余起，涉及11个省市18个城市，冻住涉案资金94万元。案子正在进一步查询中。

夏季治安打击整治举动开展以来，临安公安对电信网络欺诈会集火力严厉打击，破获电诈案子42起，抓捕犯罪嫌疑人67名，追回电诈赃物320余万元。